أعلنت شرطة دبي توقيف ستة مشتبه بهم في قضية احتيال بقيمة 2.6 مليون درهم، جمعت بين أموال نقدية وعملات رقمية. وأوضحت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بشرطة دبي أن المبلغ يتألف من مليوني درهم نقدا و600 ألف درهم بعملات رقمية.
وبحسب التحقيقات، توجه الضحية إلى صرافة غير مرخصة بهدف شراء عملات رقمية، وبعد الاتفاق مع أفراد العصابة، قام بتحويل أصوله الرقمية إلى محافظ إلكترونية لامركزية يسيطر عليها المتهمون، الذين استولوا على الأموال النقدية وفروا من المكان، مستغلين صعوبة تتبع أصحاب المحافظ الرقمية.
وأشارت الشرطة إلى أن فريقا تقنيا متخصصا استخدم أساليب تحليل متقدمة لتتبع الأصول الرقمية المسروقة عبر سلسلة البلوك تشين، ونجح في تحديد موقعها وتأمينها قبل أن يتمكن المتهمون من نقلها إلى مكان آخر أو تحويلها إلى أصول يصعب تتبعها.
وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على مخاطر التعامل مع الصرافات غير المرخصة للعملات الرقمية في الإمارات. وتحرص شرطة دبي على تحذير السكان بشكل مستمر من ضرورة التعامل فقط مع المنصات والصرافات المرخصة رسميا لبيع وشراء العملات الرقمية، وتجنب تسليم الأموال أو الأصول الرقمية لأشخاص غير معروفين خلال المعاملات المباشرة.
ودعت السلطات الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي عروض مشبوهة لبيع أو شراء العملات الرقمية أو طلبات تحويل أصول إلى محافظ غير معروفة. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث تواصل الشرطة جهودها لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص إضافيون متورطون في القضية.