بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد که به دلیل نقض های مکرر و قابل توجه در قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، جریمه ۲۰۰ میلیون درهمی برای یک شعبه بانک خارجی فعال در امارات در نظر گرفته است. این رقم بزرگ ترین جریمه ای است که امسال به یک بانک در امارات تحمیل شده است.
بر اساس اعلامیه بانک مرکزی، بررسی های نظارتی نشان داد که این شعبه در زمینه حاکمیت شرکتی، مدیریت تطبیق و چارچوب های تحریمی نیز کوتاهی های جدی داشته است. نام این بانک در اعلامیه رسمی ذکر نشده است.
علاوه بر جریمه اصلی، بانک مرکزی دو جریمه جداگانه هم برای مدیران ارشد این شعبه صادر کرد: مدیرعامل شعبه باید ۵۰۰ هزار درهم و رئیس بخش تطبیق و مسئول گزارش دهی پولشویی باید ۳۰۰ هزار درهم جریمه بپردازند.
بانک مرکزی امارات از این شعبه خواسته است یک برنامه اصلاحی اجباری را تحت نظارت یک نهاد مستقل اجرا کند و همچنین صلاحیت مدیرعامل و مسئول ارشد تطبیق را دوباره ارزیابی کند. این اقدامات بر اساس قانون فدرال مربوط به بانک مرکزی و سازمان دهی موسسات و فعالیت های مالی و اصلاحیه های آن صورت گرفته است.
این جریمه در ادامه روند سخت گیرانه تر بانک مرکزی امارات در نظارت بر نظام بانکی کشور قرار دارد. امارات در سال های گذشته برای تطبیق با استانداردهای بین المللی مقابله با پولشویی، فشار نظارتی بر موسسات مالی را افزایش داده و چندین بانک و شعبه خارجی را به دلیل کوتاهی در این زمینه جریمه کرده است. این رویکرد بخشی از تلاش امارات برای خروج کامل از فهرست خاکستری نهادهای بین المللی ناظر بر پولشویی و حفظ اعتبار بخش مالی کشور در سطح جهانی است.