پلیس دبی روز پنجشنبه از بازداشت شش مظنون در پرونده کلاهبرداری به ارزش ۲.۶ میلیون درهم خبر داد که با ترکیبی از نقدینگی و رمزارز قربانی را فریب داده بودند. بر اساس اعلام اداره کل تحقیقات جنایی پلیس دبی، از این مبلغ دو میلیون درهم نقد و ۶۰۰ هزار درهم به صورت رمزارز بوده است.
بر پایه گزارش پلیس، قربانی برای خرید رمزارز به یک صرافی غیرمجاز مراجعه کرده و پس از توافق با اعضای این گروه، دارایی های دیجیتال خود را به کیف پول های غیرمتمرکز منتقل کرده بود. در ادامه، متهمان وجه نقد را برداشته و از محل گریخته اند؛ اقدامی که با سوءاستفاده از دشواری ردیابی مالکان کیف پول های رمزارزی انجام شده بود.
مقامات پلیس دبی اعلام کردند که تیم های تخصصی با استفاده از روش های پیشرفته تحلیل فنی، توانستند مسیر دارایی های دیجیتال ربوده شده را در شبکه بلاک چین دنبال کنند و پیش از آنکه متهمان بتوانند آن ها را به مکان دیگری منتقل کنند، محل آن ها را شناسایی و مسدود کنند.
این پرونده بار دیگر بر خطرات استفاده از صرافی های غیرمجاز رمزارز در امارات تاکید می کند. پلیس دبی به صورت مستمر به ساکنان هشدار می دهد که تنها از طریق پلتفرم ها و صرافی های دارای مجوز رسمی برای خرید و فروش رمزارز اقدام کنند و از انتقال وجه یا دارایی دیجیتال به افراد ناشناس در معاملات حضوری خودداری کنند.
مقامات همچنین از شهروندان و ساکنان خواستند در صورت مواجهه با پیشنهادهای مشکوک خرید و فروش رمزارز یا درخواست انتقال دارایی به کیف پول های ناشناس، فورا موضوع را به پلیس گزارش دهند. این پرونده همچنان در حال رسیدگی قضایی است و بازپرسی برای شناسایی احتمالی سایر افراد درگیر ادامه دارد.